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Nella presente sezione è contenuta l'intera normativa applicabile agli intermediari iscritti nell'elenco speciale ex art. 107, d. lgs. 385/93. (Istruzioni di Vigilanza - Circ. 216, Manuale delle segnalazioni - Circ. 217, Schemi di rilevazione - Circ. 154, Istruzioni per la redazione dei bilanci - Provv del 14 febbraio 2006).
I chiarimenti sulla disciplina applicabile forniti dalla Banca d'Italia sono contenuti nella sezione "Aggiornamenti alla normativa".
I testi delle istruzioni, dei manuali e degli aggiornamenti sono pubblicati nel presente sito a fini esclusivamente informativi.
I testi distribuiti dalle Filiali dell'Istituto fanno interamente fede e prevalgono su quelli del sito internet, in caso di divergenza.
Testo integrale (aggiornato al 19 gennaio 2000 - 3° Aggiornamento) pdf 1 MBAggiornamento n. 9 del 28 febbraio 2008 pdf 275 kBAggiornamento n. 8 del 5 dicembre 2007 pdf 53 kBAggiornamento n. 7 del 9 luglio 2007 pdf 1 MBAggiornamento n. 6 del 15 ottobre 2002 pdf 76 kBAggiornamento n. 5 del 19 febbraio 2002 pdf 44 kBAggiornamento n. 4 del 20 dicembre 2001 pdf 137 kBTesto integrale (aggiornato al 16 dicembre 2009 - 8° aggiornamento) 18-12-2009 - pdf 792 kB
Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie - Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi (Circ. 154)25 settembre 2009 - Cancellazione dall'elenco Speciale delle società per la cartolarizzazione dei crediti pdf 18 kBComunicazione della Banca d'Italia in materia di bilancio degli intermediari finanziari - 12 febbraio 2007 pdf 15 kBProvvedimento in materia di bilanci degli intermediari non bancari, come modificato dal Regolamento del 16 dicembre 20093 settembre 2003 - Provvedimento in materia di procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative agli intermediari non bancari25 luglio 2003 - Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari pdf 78 kB16 dicembre 2002 - Modalità per l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 107, comma 1, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e composizione dei parametri rilevanti ai fini dell'iscrizione nell'elenco pdf 58 kBRegolamento della Banca d'Italia 29 gennaio 2002, recante "Funzionamento dell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento" e successive modifiche del 16 marzo 200512 gennaio 2001 - Istruzioni operative per l'individuazione di operazioni sospette
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