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Contrasto al finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa

Le Nazioni Unite e l'Unione europea vietano di fornire assistenza o supporto finanziario a soggetti coinvolti nei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa. La Financial Action Task Force (FATF-GAFI) ha elaborato le linee guida in materia.

Il 27 maggio 2009 la Banca d'Italia ha emanato le indicazioni operative sui comportamenti e i controlli cui gli operatori devono attenersi nelle relazioni con controparti (clientela) coinvolte nei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa

Financial Action Task Force (FATF-GAFI)