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Internazionale e comunitaria

Internazionale
- Convenzione di Varsavia pdf 254 kB
  Convenzione di Varsavia del 2005 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo (testo in inglese)
- Le 40 Raccomandazioni del GAFI pdf 2 MB
  Febbraio 2012 (testo in inglese)
- Convenzione di Palermo pdf 354 kB
  Convenzione delle Nazioni Unite del 2000 sulla corruzione
- Convenzione di New York pdf 124 kB
  Convenzione del 1999 per la soppressione del finanziamento al terrorismo (testo in inglese)
- Convenzione di Strasburgo pdf 213 kB
  Convenzione del 1990 sul riciclaggio, l'identificazione, il sequestro e la confisca dei proventi di reato (testo in inglese)
- Convenzione di Vienna pdf 766 kB
  Convenzione delle Nazioni Unite del 1988 contro il traffico illecito di droghe e sostanze psicotrope (testo in inglese)
Comunitaria
- Regolamento CE n. 1110 del 10 novembre 2008 pdf 129 kB
  Modifica il regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran.
- Regolamento CE n. 423 del 19 aprile 2007 pdf 144 kB
  Misure restrittive nei confronti dell’Iran.
- Regolamento CE n. 1781 del 15 novembre 2006 pdf 85 kB
  Dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi
- Direttiva CE n. 70 del 1° agosto 2006 pdf 61 kB
  Misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per
  quanto riguarda la definizione di «persone politicamente esposte» e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l’esenzione nel caso di un’attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata
- Direttiva CE n. 60 del 26 ottobre 2005 pdf 310 kB
  Prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività
  criminose e di finanziamento del terrorismo
- Regolamento CE n. 1889 del 26 ottobre 2005 pdf 104 kB
  Controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita da essa.
- Regolamento CE n. 881 del 27 maggio 2002 pdf 129 kB
  Impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan.
- Regolamento CE n. 2580 del 27 dicembre 2001 pdf 135 kB
  Misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo.
- Decisione del Consiglio n. 642 del 17 ottobre 2000 pdf 117 kB
  Modalità di cooperazione tra le unità di informazione finanziaria degli Stati membri

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