Banca d'Italia - Il sito ufficiale della Banca Centrale Italiana
Menu di navigazione principale
Ti trovi in:
Provvedimento recante gli indicatori di anomalia per le società di revisione e revisori legali con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico 06-02-2013 - pdf 235 kB- Esternalizzazione degli adempimenti antiriciclaggio: obblighi per gli operatori 30-03-2012 - pdf 44 kB
Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 28 settembre 2011. Paesi terzi equivalenti- Chiarimenti sulle disposizioni in materia di organizzazione e controlli “antiriciclaggio” - luglio 2011 11-07-2011 - pdf 120 kB
- Comunicazione dell’aprile 2011. Sanzioni finanziarie disposte dall’Unione europea 22-04-2011 - pdf 21 kB
- Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 297944 dell'11 ottobre 2010
Circolare interpretativa per la segnalazione di operazioni sospette ai sensi dell’articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dall’articolo 36, comma 1, lettera b), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78.
Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231
Vigilanza › Quadro normativo › Regolamentazione della Banca d'Italia › Disposizioni di vigilanza- Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ai sensi dell’art. 7 comma 2 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
Vigilanza › Quadro normativo › Regolamentazione della Banca d'Italia › Disposizioni di vigilanza
- Provvedimento recante disposizioni attuative per la tenuta dell’archivio unico informatico e per le modalità semplificate di registrazione di cui all’articolo 37, commi 7 e 8, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (in vigore dal 1° gennaio 2014)
Vigilanza › Quadro normativo › Regolamentazione della Banca d'Italia › Disposizioni di vigilanza
- Provvedimento recante gli indicatori di anomalia per gli intermediari 27-08-2010 - pdf 189 kB
- Chiarimenti del Ministero dell'economia e delle finanze su scudo fiscale di febbraio 2010 pdf 132 kB
- Provvedimento recante disposizioni attuative per la tenuta dell’archivio unico informatico e per le modalità semplificate di registrazione di cui all’articolo 37, commi 7 e 8, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (in vigore fino al 31 dicembre 2013)
Vigilanza › Quadro normativo › Regolamentazione della Banca d'Italia › Disposizioni di vigilanza
- Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze su scudo fiscale di ottobre 2009 pdf 137 kB
- Comunicazione di luglio 2009 pdf 22 kB
Comunicato del GAFI e di Moneyval
Comunicazione di gennaio 2009
Comunicato del GAFI su manchevolezze nei sistemi antiriciclaggio di alcuni Paesi- Chiarimenti del Ministero dell'economia e delle finanze di dicembre 2008 pdf 50 kB
Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 dicembre 2007 – Supplemento ordinario, n. 268 – Attuazione della Direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo
- Comunicazione di dicembre 2008
Rapporti con soggetti residenti nella repubblica di San Marino
- Comunicazione di settembre 2008
Rapporti con banche e istituzioni finanziarie di San Marino
- Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 12 agosto 2008 pdf 192 kB
Individuazione degli Stati extracomunitari e dei territori stranieri che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla Direttiva 2005/60/CE.
- Comunicazione di giugno 2008
Rapporti con banche e istituzioni finanziarie di San Marino
- Comunicazione di aprile 2008
Comunicato del GAFI
- Chiarimenti del Ministero dell'economia e delle finanze di marzo 2008 pdf 279 kB
Chiarimenti sull'articolo 49 del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
- Chiarimenti del Ministero dell'economia e delle finanze di dicembre 2007 pdf 65 kB
Chiarimenti sul Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
- Decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 e successive modifiche e integrazioni
Unità di informazione finanziaria › Prevenzione del riciclaggio › Segnalazioni di operazioni sospette › Normativa › Nazionale
Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione
- Decreto legislativo n. 109 del 22 giugno 2007 pdf 55 kB
Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE.
- Provvedimento UIC del 29 maggio 2006
Unità di informazione finanziaria › Prevenzione del riciclaggio › Segnalazioni antiriciclaggio aggregate › Normativa › Circolari e provvedimenti
Differimento termini per l'applicazione delle istruzioni contenute nel provvedimento 24 febbraio 2006 per gli intermediari in materia di obblighi di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni per finalità di prevenzione e contrasto del riciclaggio sul piano finanziario. (G.U. n. 136 del 1-6-2006)
- Provvedimento UIC del 24 febbraio 2006 - Intemediari
Unità di informazione finanziaria › Prevenzione del riciclaggio › Segnalazioni di operazioni sospette › Normativa › Circolari e provvedimenti
Istruzioni applicative per gli intermediari in materia di obblighi di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni per finalità di prevenzione e contrasto del riciclaggio sul piano finanziario.
- Decreto del Ministero Economia e Finanze del 3 febbraio 2006 n. 142
Unità di informazione finanziaria › Prevenzione del riciclaggio › Segnalazioni di operazioni sospette › Normativa › Nazionale
Regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze in materia di obblighi di identificazione e di conservazione delle informazioni per gli intermediari finanziari previsto dall’articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56 recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite
- Comunicazione di luglio 2003
Operazioni sospette. Istruzioni (Organizzazioni no profit)
© BANCA D'ITALIA | Partita IVA 00950501007
