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Lotta al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e all'uso illecito dei sistemi di pagamento: sviluppi internazionali e prospettive nazionali (Roma, 2-4 maggio 2012)

Il primo seminario dell'annuale programma di cooperazione tecnica della Banca d'Italia in favore delle banche centrali dei paesi emergenti è stato dedicato alla lotta al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e all'uso illecito dei sistemi di pagamento.

Le banche centrali, le autorità finanziarie e quelle investigative agiscono in stretta collaborazione per contrastare il fenomeno e assicurare un corretto e sano sviluppo dell'economia.

Nel seminario è stato presentato il quadro italiano di riferimento in materia. Particolare attenzione è stata dedicata all'analisi delle nuove raccomandazioni GAFI e all'implementazione della legislazione nazionale, con riferimento anche a casi concreti.