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Consultazione pubblica sulle Istruzioni attuative del Regolamento CE 1781/2006
03-09-2010
Al fine di avviare una consultazione pubblica, la Banca d'Italia pubblica oggi le istruzioni applicative del Regolamento CE 1781/2006 che, allo scopo di rafforzare la tracciabilità delle operazioni finanziarie per finalità di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, dispone che vengano inserite informazioni sull'ordinante nei messaggi di pagamento.
Comunicato stampa
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Mercati e sistemi di pagamento › Supervisione sui mercati e sul sistema dei pagamenti › Consultazioni › Consultazione pubblica sulle Istruzioni per l’applicazione del Regolamento CE 1781/2006 riguardante i dati informativi relativi all’ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi e sui pagamenti di copertura
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