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Comunicazione dell’UIF relativa alla variazione dei dati della persona individuata come “gestore/referente” delle segnalazioni (Responsabile SOS) 23-12-2011
Provvedimento dell'Unità di Informazione Finanziaria del 22 dicembre 2011 23-12-2011 - pdf 537 kBRevisione del sistema di invio delle segnalazioni antiriciclaggio aggregate 23-12-2011Invio dei controlli statistici a fini antiriciclaggio 20-12-2011 - pdf 82 kBSegnalazioni antiriciclaggio aggregate (flussi SARA) riferite a Campione d'Italia 20-12-2011 - pdf 47 kBNota metodologica sul massimo dell’importo medio (dal 1° gennaio 2011) 16-12-2011 - pdf 51 kBSpecifiche tecniche per le risposte ai controlli statistici RNI - dal 1° gennaio 2011 16-12-2011 - pdf 145 kBLotta all’evasione fiscale e alla corruzione. Contributo dell’Unità di informazione finanziaria (UIF) 28-11-2011 - pdf 153 kB
Normativa antiriciclaggio - 2° convegno sull'evoluzione del quadro regolamentare e i connessi aspetti procedurali e operativiEsame del disegno di legge C. 3290 Governo, recante il piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia di normativa antimafia 19-05-2010Decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 e successive modifiche e integrazioni 17-03-2010La disciplina italiana sulla segnalazione delle ipotesi di riciclaggio: principali novità e problematiche 29-01-2010