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Operazioni sospette di riciclaggio e reati fiscali e corruttivi 05-10-2012 - pdf 146 kB - Giovanni Castaldi - Rimini
Dalla corruzione pubblica a quella privata, dall’evasione all’elusione fiscale, la reale efficacia delle attuali norme sul conflitto d’interessi a tutela dei beni sociali, degli investitori e del risparmio.
Il D.Lgs. 231/2007 e la normativa d’attuazione. Il contributo dell’UIF alla lotta alla corruzione 28-09-2012 - pdf 139 kB - Courmayeur
Riciclaggio e corruzione. Prevenzione e controllo tra fonti interne e internazionali
Comunicato UIF del 3 settembre 2012 sulla segnalazione di operazioni sospette 06-09-2012 - pdf 85 kB
Rapporto annuale 2011 07-08-2012 - pdf 870 kB
Bollettino semestrale 25-07-2012 - pdf 365 kB - periodo gennaio-giugno 2012
Documentazione tecnica a supporto della produzione della segnalazione (file XBRL) (ex allegato 2b)
Unità di informazione finanziaria › Prevenzione del riciclaggio › Segnalazioni antiriciclaggio aggregate › Modalità di inoltro delle segnalazioni
09-07-2012
Comunicazione dell’UIF relativa alla variazione dei dati della persona individuata come “gestore/referente” delle segnalazioni (Responsabile SOS e Responsabile SARA)
Unità di informazione finanziaria › Comunicazioni al pubblico
09-07-2012
Comunicazione UIF del 23 aprile 2012 23-04-2012 - pdf 84 kB
Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell’articolo 6, comma 7, lettera b) del d.lgs. 231/2007 - Operatività connessa con le frodi fiscali internazionali e con le frodi nelle fatturazioni.
Banche e normativa antiriciclaggio - Prevenzione e investigazione. I costi per l'impresa 05-04-2012 - pdf 146 kB - Giovanni Castaldi - Napoli - Università degli studi di Napoli
Bollettino semestrale 05-04-2012 - pdf 492 kB - periodo luglio - dicembre 2011
Comunicato scadenze SARA 03-04-2012 - pdf 42 kB
Specifiche tecniche per la ricezione dei rilievi in formato strutturato pdf 113 kB

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