Banca d'Italia - Nazionale

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Chiarimenti del Ministero dell'economia e delle finanze in merito al decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 pdf 65 kB
Decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 e successive modifiche e integrazioni 01-02-2013 - pdf 546 kB
Attuazione della direttiva 2005/60CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.
Decreto legislativo n. 109 del 22 giugno 2007 pdf 55 kB
Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE.
Legge n. 438 del 15 dicembre 2001 pdf 61 kB
Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale.