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Normativa

In ambito internazionale, la Convenzione delle Nazioni Unite per la Soppressione del Finanziamento del Terrorismo del dicembre 1999, ha esteso gli strumenti utilizzati nel contrasto al riciclaggio al contrasto del finanziamento del terrorismo internazionale.

Nell'ottobre 2001, il GAFI, ampliando il proprio mandato al contrasto del finanziamento del terrorismo, ha emanato le 8 Raccomandazioni Speciali (a cui in seguito è stata aggiunta la Raccomandazione Speciale 9).

Le norme e indicazioni internazionali hanno formato oggetto di diversi provvedimenti nazionali, le cui previsioni sono state raccolte e sistematizzate nel D.Lgs. n.109/2007, emanato in recepimento della Direttiva 2005/60/CE.

Il D.Lgs. n. 109/2007 impone ai soggetti obbligati di:

• congelare i fondi e le risorse economiche di soggetti designati in regolamenti comunitari;
• comunicare le relative misure di congelamento applicate alla UIF e anche al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza nel caso di risorse economiche;
• segnalare alla UIF come sospette le operazioni, i rapporti e ogni altra informazione disponibile, riconducibile ai soggetti contenuti nelle liste diffuse dalla UIF stessa;
• segnalare operazioni sospette che, in base alle informazioni disponibili, siano direttamente o indirettamente riconducibili ad attività di finanziamento del terrorismo.

L'UIF agevola la diffusione alle liste di soggetti designati dagli organi dell'Unione Europea, ai fini del congelamento, ovvero da altre istituzioni ed enti coinvolti nel contrasto del terrorismo internazionale - come, ad esempio, l'autorità giudiziaria o l'Office of Foreign Asset Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti - ai fini dell'obbligo di segnalazione.

Come indicato nel parere dell'Ufficio Italiano dei Cambi del 16 gennaio 2002, gli obblighi appena illustrati derivano dalla corrispondenza tra i dati anagrafici dei nominativi indicati nelle liste e quelli dei soggetti a cui sono riferibili le operazioni e i rapporti rilevati dai soggetti obbligati.