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Chiarimenti del Ministero dell'economia e delle finanze in merito al decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 pdf 65 kB- Decreto 28 settembre 2011 del Ministero dell’Economia e delle Finanze pdf 221 kB
Individuazione degli Stati extracomunitari e dei territori stranieri che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2005/60/CE, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e che prevedono il controllo del rispetto a tali obblighi
Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 12 agosto 2008
Individuazione degli Stati extracomunitari e dei territori stranieri che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla Direttiva 2005/60/CE.- Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 22 luglio 2008 pdf 46 kB
Procedimenti amministrativi sanzionatori antiriciclaggio.
- Decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 e successive modifiche e integrazioni 01-02-2013 - pdf 428 kB
Attuazione della direttiva 2005/60CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.
- Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 143 del 3 febbraio 2006 pdf 43 kB
Regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze in materia di identificazione e di conservazione delle informazioni per gli operatori non finanziari previsto dall’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56 recante “Attuazione della Direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite”.
- Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 142 del 3 febbraio 2006 pdf 65 kB
Regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze in materia di obblighi di identificazione e di conservazione delle informazioni per gli intermediari finanziari previsto dall’articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56 recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite.
- Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 141 del 3 febbraio 2006 pdf 38 kB
Regolamento del Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione degli articoli 3 comma 2 e 8 comma 4 del Decreto legislativo del 20 febbraio 2004 n. 56, in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette a carico degli avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali.
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