Banca d'Italia - Internazionale e comunitaria

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Internazionale e comunitaria

Internazionale
- Convenzione di Varsavia pdf 254 kB
  Convenzione di Varsavia del 2005 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo
- Le 40 raccomandazioni del GAFI pdf 2 MB
  Febbraio 2012 (testo in inglese)
- Convenzione di Palermo pdf 354 kB
  Convenzione delle Nazioni Unite del 2000 sulla corruzione
- Convenzione di New York pdf 124 kB
  Convenzione del 1999 per la soppressione del finanziamento al terrorismo (testo in inglese)
- Convenzione di Strasburgo pdf 213 kB
  Convenzione del 1990 sul riciclaggio, l'identificazione, il sequestro e la confisca dei proventi di reato (testo in inglese)
- Convenzione di Vienna pdf 766 kB
  Convenzione delle Nazioni Unite del 1988 contro il traffico illecito di droghe e sostanze psicotrope (testo in inglese)
Comunitaria
- Regolamento CE n. 1781 del 15 novembre 2006 pdf 85 kB
  Dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi
- Direttiva CE n. 70 del 1° agosto 2006 pdf 61 kB
  Misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di «persone politicamente esposte» e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l’esenzione nel caso di un’attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata
- Direttiva CE n. 60 del 26 ottobre 2005 pdf 310 kB
  Prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività
  criminose e di finanziamento del terrorismo
- Decisione del Consiglio n. 642 del 17 ottobre 2000 pdf 117 kB
  Modalità di cooperazione tra le unità di informazione finanziaria degli Stati membri

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