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Circolari e provvedimenti
Provvedimento recante gli indicatori di anomalia per le società di revisione e revisori legali con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico 06-02-2013 - pdf 235 kB- Comunicazione UIF del 23 aprile 2012 23-04-2012 - pdf 84 kB
Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell’articolo 6, comma 7, lettera b) del d.lgs. 231/2007 - Operatività connessa con le frodi fiscali internazionali e con le frodi nelle fatturazioni.
- Comunicazione UIF del 16 marzo 2012 16-03-2012 - pdf 22 kB
Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell’articolo 6, comma 7, lettera b) del d.lgs. 231/2007 - Operatività connessa con il rischio di frodi nell’attività di factoring.
- Utilizzo anomalo di carte di pagamento per prelevamenti di denaro contante 27-02-2012 - pdf 107 kB
- Comunicazione UIF del 9 agosto 2011 09-08-2011 - pdf 84 kB
Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell’articolo 6, comma 7, lettera B) del d.lgs 231/2007 - Operatività riconducibile all'usura
- Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette 06-05-2011 - pdf 141 kB
Revisione del sistema di raccolta e gestione delle segnalazioni di operazioni sospette 06-05-2011- Libia – Comunicato del Comitato di sicurezza finanziaria dell'11 marzo 2011 14-03-2011 - pdf 244 kB
Libia – Comunicato del Comitato di sicurezza finanziaria del 5 marzo 2011 07-03-2011- "Linee-guida” emanate il 12 agosto 2010 e il 31 dicembre 2010 dal Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle grandi opere in materia di ricostruzione di edifici pubblici e privati post-terremoto in Abruzzo 03-03-2011 - pdf 109 kB
- Decreto del 17 febbraio 2011 del Ministero dell’Interno recante “Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione di operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di operatori non finanziari 03-03-2011 - pdf 335 kB
- Comunicato UIF del 1° marzo 2011 01-03-2011 - pdf 59 kB
Operazioni e rapporti con persone politicamente esposte ai fini delle segnalazioni di operazioni sospette
- Comunicato UIF del 9 febbraio 2011 09-02-2011 - pdf 55 kB
Operazioni e rapporti con persone politicamente esposte ai fini delle segnalazioni di operazioni sospette
- Comunicazione UIF del 17 Gennaio 2011 18-01-2011 - pdf 61 kB
Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell’articolo 6, comma 7, lettera B) del d.lgs 231/2007 - Operatività connessa con le frodi nell’attività di leasing
Provvedimento recante gli indicatori di anomalia per gli intermediari
Vigilanza › Contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo › Antiriciclaggio e antiterrorismo › Normativa › Nazionale
27-08-2010- Comunicazione UIF dell’8 luglio 2010 08-07-2010 - pdf 14 kB
Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'art. 6, co. 7, lett. B) del d.lgs 231/2007 - Operatività connessa con l'abuso di finanziamenti pubblici
- Decreto del 16/4/2010 del Ministero della Giustizia recante "Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di professionisti e dei revisori contabili" pdf 332 kB
- Comunicazione UIF del 24 Febbraio 2010 24-02-2010 - pdf 67 kB
Operazioni di rimpatrio o regolarizzazione di cui all’articolo 13-bis del decreto legge 1°luglio 2009, n. 78 (cd. “scudo fiscale”). Segnalazione di operazioni sospette.
- Comunicazioni della UIF del 15 Febbraio 2010 15-02-2010 - pdf 35 kB
Schemi di comportamenti anomali ai sensi dell’articolo 6, comma 7, lettera B) del d. lgs. n. 231 del 2007. operatività connessa con il rischio di frode sll' IVA intracomunitaria.
- Comunicazione UIF del 5 febbraio 2010 05-02-2010 - pdf 62 kB
Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell’art. 6, co. 7, lett. b) del d.lgs 231/2007 – Frodi informatiche
- Comunicazione UIF del 9 novembre 2009 11-11-2009 - pdf 23 kB
Presentazione di banconote in lire per la conversione in euro. Segnalazione di operazioni sospette ai sensi dell'art. 41 del D.LGS. n. 231 del 2007.
- Comunicazione UIF del 13 ottobre 2009 pdf 16 kB
Schema rappresentativo di comportamenti anomali ai sensi dell’art. 6, comma 7, lett. b) del d.lgs. n.231 del 2007. Conti dedicati.
- Comunicazione UIF del 24 settembre 2009 pdf 21 kB
Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'art.6, co. 7, lett. B) del D.LGS 231/2007 – Imprese in crisi e usura
- Circolare del Ministero dell'economia e finanze del 17 dicembre 2008 pdf 265 kB
Chiarimenti in merito al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
- Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 80414 del 1° agosto 2008 pdf 130 kB
Decentramento dell'esercizio di funzioni connesse ai procedimenti amministrativi sanzionatori antiriciclaggio ex legge 5 luglio 1991, n. 197 e decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
- Chiarimenti del Ministero dell'economia e delle finanze in merito al decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 pdf 65 kB
- Circolare UIC del 27 febbraio 2006
Aggiornamento della Circolare 22 agosto 1997. Segnalazioni di operazioni sospette di cui all'art. 3 della legge n. 197/1991, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 153/1997.
- Provvedimento UIC del 24 febbraio 2006 - Operatori non finanziari pdf 1 MB
Istruzioni applicative in materia di obblighi di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni nonché di segnalazione delle operazioni sospette per finalità di prevenzione e contrasto del riciclaggio sul piano finanziario a carico degli operatori non finanziari.
- Provvedimento UIC del 24 febbraio 2006 - Intermediari pdf 3 MB
Istruzioni applicative per gli intermediari in materia di obblighi di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni per finalità di prevenzione e contrasto del riciclaggio sul piano finanziario.
- Provvedimento UIC del 24 febbraio 2006 - Professionisti pdf 1 MB
Istruzioni applicative in materia di obblighi di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni nonché di segnalazione delle operazioni sospette per finalità di prevenzione e contrasto del riciclaggio sul piano finanziario a carico di avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali.
- Circolare UIC del 10 dicembre 2003
Indicatori di anomalia per i Money Transfer.
- Provvedimento UIC del 9 novembre 2001
Istruzioni in materia di contrasto finanziario al terrorismo.
- Decalogo - Istruzioni operative per l'individuazione delle operazioni sospette
Istruzioni per gli operatori dei settori bancario, finanziario e assicurativo tenuti alla segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio.
Circolare UIC 22 agosto 1997
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