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Decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 e successive modifiche e integrazioni 01-02-2013 - pdf 428 kB
Attuazione della direttiva 2005/60CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.- Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 142 del 3 febbraio 2006 pdf 65 kB
Regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze in materia di obblighi di identificazione e di conservazione delle informazioni per gli intermediari finanziari previsto dall’articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56 recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite.
Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 24 ottobre 2000
Differimento dei termini per l’applicazione delle nuove modalità di segnalazione dei dati aggregati ai sensi dell’articolo 5, comma 10, del decreto-legge 3 maggio 1991, n.143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n.197, sostituito dall’articolo 4 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n.153.- Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 21 luglio 2000
Criteri generali per la segnalazione dei dati aggregati prevista dall’art. 5, comma 10, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, sostituito dall’art. 4 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153.
- Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 17 giugno 1998
Nuova classificazione della clientela per settori di attività economica nell'ambito dell'archivio unico informatico di cui alla legge 5 luglio 1991, n. 197, e individuazione dello schema di raccordo tra settorizzazione analitica e sintetica ai fini dell'inoltro all'Ufficio Italiano dei Cambi dei dati mensili aggregati antiriciclaggio.
- Circolare del Ministero del tesoro n. 1 del 20 gennaio 1995
Archivio unico informatico di cui alle legge 5 luglio 1991, n. 197. Chiarimenti in ordine all'obbligo di istituzione.
- Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 30 dicembre 1992
Decreto ministeriale concernente: a) modifiche da apportare alle specifiche di dettaglio degli "standards" informatici di cui all'allegato al decreto del Ministro del tesoro in data 7 luglio 1992, nonché agli "standards" tecnici di produzione dei dati aggregati da inoltrare all'Ufficio Italiano dei Cambi da parte degli intermediari abilitati di cui all'allegato al decreto del Ministro del tesoro in data 7 agosto 1992; b) variazione del termine di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto in data 7 agosto 1992.
- Decreto del Ministro del tesoro del 7 luglio 1992 pdf 268 kB
Decreto ministeriale concernente le modalità di Acquisizione e archiviazione dei dati, nonché gli standards e le compatibilità informatiche da rispettare, ai sensi dell'art. 2, comma 5, del decreto-legge 15.12.1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.2.1980, n. 15, come sostituito dall'art. 30, comma 1, della legge 19.3.1990, n. 55 e, da ultimo, dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 3.5.1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5.7.1991, n. 197.
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