Banca d'Italia - Circolari e provvedimenti

Circolari e provvedimenti

Provvedimento UIC del 24 febbraio 2006 - Intermediari pdf 3 MB
Istruzioni applicative per gli intermediari in materia di obblighi di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni per finalità di prevenzione e contrasto del riciclaggio sul piano finanziario.
Provvedimento dell'Unità di Informazione Finanziaria del 22 dicembre 2011 23-12-2011 - pdf 537 kB
Disposizioni per l’invio dei dati aggregati.
Provvedimento dell'Unità di Informazione Finanziaria del 27 aprile 2010 pdf 297 kB
Disposizioni per l’invio dei dati aggregati.
Provvedimento UIC del 29 maggio 2006
Differimento termini per l'applicazione delle istruzioni contenute nel provvedimento 24 febbraio 2006 per gli intermediari in materia di obblighi di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni per finalità di prevenzione e contrasto del riciclaggio sul piano finanziario. (G.U. n. 136 del 1-6-2006).
Lettera UIC n. 38885 del 4 maggio 2005
Utilizzo della Rete Nazionale Interbancaria per l'acquisizione delle segnalazioni antiriciclaggio aggregate.
Lettera UIC n. 38885 del 4 maggio 2005 - Allegato tecnico pdf 420 kB
Allegato tecnico per la spedizione dei dati antiriciclaggio aggregati tramite RNI - Tracciato dei flussi scambiati.