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Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate
Specifiche tecniche per le risposte ai controlli statistici

In caso di ricezione di una comunicazione di rilievo statistico tramite Rete Nazionale Interbancaria (applicazione UC018), deve essere data risposta inviando tramite Rete Nazionale Interbancaria un messaggio (applicazione UC016) secondo il tracciato riportato nel documento Allegato Tecnico per la spedizione dei dati antiriciclaggio aggregati tramite Rete Nazionale Interbancaria.
Si riportano di seguito le precisazioni riguardanti la valorizzazione dei campi interessati.

CANM=001 - CONTROLLI CROSS-SECTION

Se il campo CANM alle posizioni 102-104 della comunicazione presenta il valore 001 si tratta di un rilievo statistico di tipo cross-section. Nel campo VAL_ANOM sarà indicata la percentuale di utilizzo per la causale risultata anomala, mentre nel campo DES_VAL sarà indicato il valore soglia utilizzato per l'individuazione dei valori anomali. Per informazioni sulla metodologia utilizzata per il calcolo del valore soglia si rimanda alla nota metodologica pubblicata su questo sito nella sezione dedicata all'Archivio Unico Informatico.

Per questi controlli, si riporta la tabella di cui al punto 3.4.4 dell'allegato tecnico relativo alla trasmissione dei dati S.AR.A. tramite RNI riguardante i contenuti dei controlli effettuati. Nell'ultima colonna sono stati inseriti a completamento gli elementi utili alla corretta interpretazione della stessa:

Per le risposte da fornire va tenuto presente quanto contenuto nella tabella al punto 3.2.4 dell'allegato tecnico relativo alla trasmissione dei dati S.AR.A. tramite RNI. Nell'ultima colonna sono stati inseriti a completamento gli elementi utili alla corretta valorizzazione della stessa:

CANM=002 - CONTROLLI ANDAMENTALI

Se il campo CANM alle posizioni 102-104 della comunicazione presenta il valore 002 si tratta di un rilievo statistico di tipo andamentale. Nel campo VAL_ANOM sarà indicata la percentuale di utilizzo della causale indicata al campo CVOC per il mese di cui al campo DRIF, mentre nel campo DES_VAL sarà indicata la percentuale di utilizzo della stessa causale per il mese precedente. Il valore risultato anomalo è costituito dal rapporto dalle due percentuali. Per informazioni sulla metodologia utilizzata per i controlli di tipo andamentale si rimanda alla nota metodologica pubblicata su questo sito nella sezione dedicata all'Archivio Unico Informatico.

Per questi controlli, si riporta la tabella di cui al punto 3.4.4 dell'allegato tecnico relativo alla trasmissione dei dati S.AR.A. tramite RNI riguardante i contenuti dei controlli effettuati. Nell'ultima colonna sono stati inseriti a completamento gli elementi utili alla corretta interpretazione della stessa:

Per le risposte da fornire va tenuto presente quanto contenuto nella tabella al punto 3.2.4 dell'allegato tecnico relativo alla trasmissione dei dati S.AR.A. tramite RNI. Nell'ultima colonna sono stati inseriti a completamento gli elementi utili alla corretta valorizzazione della stessa:

CODICI DI RISPOSTA PER IL CAMPO CAUS_ERR

Nelle risposte da fornire per i controlli cross-section e andamentali va osservato quanto segue. In presenza di errore (caso in cui al campo ERR_ANOM sia presente il valore "1"), i codici risposta da inserire nel campo CAUS_ERR sono:

In presenza di specificità operativa (caso in cui al campo ERR_ANOM sia presente il valore "2"), i codici risposta da inserire nel campo CAUS_ERR sono: