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L'art. 40 del D.Lgs. n. 231/2007 prevede che alcuni soggetti trasmettano mensilmente alla UIF dati concernenti le registrazioni nell'Archivio Unico Informatico (le cosiddette Segnalazioni antiriciclaggio aggregate - S.AR.A.).
Su tali dati la UIF effettua analisi volte a individuare eventuali fenomeni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, nell'ambito di determinate zone territoriali. La produzione e l'invio delle segnalazioni S.AR.A. sono disciplinati dal Provvedimento dell'Unità di Informazione Finanziaria del 22 dicembre 2011.
L'invio dei dati deve essere effettuato entro il 2° giorno del terzo mese successivo a quello di riferimento delle operazioni. L'inoltro delle segnalazioni deve essere effettuato tramite il portale Infostat - UIF da parte di tutti i segnalanti.
La UIF effettua controlli statistici sulle segnalazioni antiriciclaggio aggregate. Tali controlli permettono di individuare anomalie che vengono riportate agli intermediari segnalanti. A loro volta, gli intermediari verificano, attraverso l'esame delle sottostanti registrazioni in Archivio Unico Informatico (AUI), se l'origine dell'anomalia possa ritrovarsi in caratteristiche specifiche della propria operatività, in errori di registrazione o in particolari caratteristiche delle operazioni finanziarie registrate.
I controlli costituiscono, quindi, non solo uno strumento per migliorare la qualità dei dati ma anche un ausilio per individuare operazioni da valutare ai fini della segnalazione di operazioni sospette.