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Il ruolo delle Financial Intelligence Units per la tutela della sicurezza economica e finanziaria 04-03-2013 - pdf 166 kB - Claudio Clemente, Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria - Roma, Sesta Conferenza Banca d’Italia – MAE con gli Addetti finanziari accreditati all’estero- Operazioni sospette di riciclaggio e reati fiscali e corruttivi 05-10-2012 - pdf 146 kB - Giovanni Castaldi - Rimini
Dalla corruzione pubblica a quella privata, dall’evasione all’elusione fiscale, la reale efficacia delle attuali norme sul conflitto d’interessi a tutela dei beni sociali, degli investitori e del risparmio.
- Il D.Lgs. 231/2007 e la normativa d’attuazione. Il contributo dell’UIF alla lotta alla corruzione 28-09-2012 - pdf 139 kB - Courmayeur
Riciclaggio e corruzione. Prevenzione e controllo tra fonti interne e internazionali
- Banche e normativa antiriciclaggio - Prevenzione e investigazione. I costi per l'impresa 05-04-2012 - pdf 146 kB - Giovanni Castaldi - Napoli - Università degli studi di Napoli
- Gli obblighi antiriciclaggio e il contrasto dell’evasione fiscale 14-03-2012 - pdf 176 kB
Relazione dott. Giovanni Castaldi al convegno sul tema "Lotta all’evasione fiscale. Economie sommerse e difesa dello sviluppo legale". (Santa Maria Capua Vetere, 9 marzo 2012)
- La segnalazione delle operazioni sospette all’Unità di informazione finanziaria (UIF). Obblighi e responsabilità 08-02-2012 - pdf 156 kB
Intervento dott. Giovanni Castaldi al convegno "Legalità, antiriciclaggio e rischi professionali: il fenomeno, il ruolo delle imprese e degli operatori del settore finanziario". (Castelnuovo del Garda, 31 gennaio 2012).
- Lotta all’evasione fiscale e alla corruzione. Contributo dell’Unità di informazione finanziaria (UIF) 28-11-2011 - pdf 153 kB
Intervento del dott. Giovanni Castaldi durante il convegno su "Riciclaggio, evasione fiscale ed abuso dei beni sociali: la responsabilità degli intermediari" tenutosi presso la Fondazione Centro Nazionale di prevenzione e difesa sociale/CNPDS - Milano 28 novembre 2011
- L’azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio: Testimonianza del Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria 28-06-2011 - pdf 587 kB - Giovanni Castaldi, Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria - Roma - Palazzo San Macuto. Commissione Parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali anche straniere
- Lotta al riciclaggio: bilanci, esperienze ed istruzioni operative. Il notariato incontra gli attori del sistema 16-06-2011 - pdf 167 kB
Intervento del dott. Giovanni Castaldi al convegno di studio "Lotta al riciclaggio: bilanci, esperienze ed istruzioni operative. Il notariato incontra gli attori del sistema" - Milano, 10 giugno 2011
- Antiriciclaggio, società off shore e globalizzazione 04-04-2011 - pdf 167 kB
Intervento del dott. Giovanni Castaldi in occasione della giornata di studio su "Antiriciclaggio, società off shore e globalizzazione" (Palermo, 31 marzo 2011)
- Controlli & segreti la lotta al denaro sporco - Le operazioni sospette di riciclaggio: un bilancio triennale 18-03-2011 - pdf 135 kB
Intervento del dott. Giovanni Castaldi al Convegno sulla trasparenza delle operazioni finanziarie organizzato da Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili - Associazione dottori commercialisti - Ordine degli avvocati
- Normativa Antiriciclaggio - 2° Convegno sull'evoluzione del quadro regolamentare e i connessi aspetti procedurali e operativi 18-02-2011 - pdf 133 kB
Relazione del Dott. Giovanni Castaldi al convegno tenutosi a Sassari il 18 febbraio 2011
- Le due 231: la responsabilità amministrativa degli enti e la disciplina antiriciclaggio. Il ruolo dell'Unità di informazione finanziaria pdf 134 kB
Intervento del dott. Giovanni Castaldi al Convegno ABI (Milano, 22 giugno 2010)
- Esame del disegno di legge C. 3290 Governo, recante il piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia di normativa antimafia pdf 160 kB
Audizione del Direttore della UIF presso la Commissione 2ª (Giustizia) della Camera dei Deputati (Roma, 11 maggio 2010)
- La disciplina italiana sulla segnalazione delle ipotesi di riciclaggio: principali novità e problematiche pdf 184 kB
Intervento del Direttore della UIF al Convegno "La lotta al denaro sporco. Riflessioni sulle norme antiriciclaggio alla luce delle esperienze di vigilanza, investigative e giudiziarie". (Rimini, 29 gennaio 2010)
- L’Unità di informazione finanziaria (UIF) nel “sistema” italiano antiriciclaggio: l'attività svolta; i problemi aperti pdf 122 kB
Intervento del Direttore della UIF al seminario “Normativa antiriciclaggio a tutela del mercato”. (Napoli, 2 luglio 2009).
- L’Unità di informazione finanziaria (UIF) e la centralizzazione delle informazioni per il contrasto al riciclaggio pdf 102 kB
Intervento del Direttore della UIF al seminario "La prevenzione del riciclaggio: il ruolo delle banche e delle autorità". (Frascati, Centro Donato Menichella, 6 maggio 2009)
- L’Unità di informazione finanziaria (UIF) funzioni e organizzazione pdf 114 kB
Intervento del Direttore della UIF al convegno "Normativa antiriciclaggio. Evoluzione del quadro regolamentare e connessi aspetti procedurali e operativi". (Sassari, Camera di Commercio, 17 aprile 2009).
- L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) a un anno dalla sua istituzione pdf 71 kB
Intervento del Direttore della UIF (Roma, 3 febbraio 2009)
- Analisi delle segnalazioni di operazioni sospette pdf 89 kB
Intervento del Direttore della UIF al Workshop "Testo unico antiriciclaggio, segnalazione di operazioni sospette e attività di indagine penale” (Milano, 3 luglio 2008)
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L’azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio
L'azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio. Testimonianza del Governatore della Banca d’Italia 14-06-2007 - Mario Draghi - Roma - Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare
